Der Anführer eines Geldwäschenetzwerks wurde heute zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er im Auftrag ausländischer Drogenhandelsorganisationen Drogenerlöse in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar gewaschen hatte.
Laut Gerichtsdokumenten leitete Xizhi Li, 48, ein US-Bürger, der zuvor in Mexiko lebte, einen jahrelangen Plan zur Geldwäsche im Namen transnationaler Drogenhandelsorganisationen. Um den Plan auszuführen, benutzten Li und seine Verschwörer ein ausländisches Casino; ausländische und inländische Scheinfirmen; ausländische und inländische Bankkonten (von denen einige unter fiktiven Identitäten eröffnet wurden, verschlüsselte Kommunikationsplattformen und gefälschte Ausweisdokumente. Li handelte oft direkt mit Mitgliedern von Drogenhandelsorganisationen oder deren Vertretern, um „Verträge“ zu erhalten, um ihre Drogeneinnahmen zu transferieren und seine Mitverschwörer einen „Vertrag“ zur Wäsche von Drogeneinnahmen erhielten, würden sie sich an Finanztransaktionen beteiligen, die dazu bestimmt waren, die illegale Quelle der ursprünglichen Einnahmen gegen Zahlung von Provisionen zu verschleiern.
Am 2. August bekannte sich Li schuldig, sich in einem Fall der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche schuldig gemacht zu haben. Heute unterzeichnete Li gemäß seinem Plädoyer eine Einziehungsanordnung über 10.000.000 US-Dollar an die Vereinigten Staaten.
Das gaben der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr. von der Strafabteilung des Justizministeriums und die US-Anwältin Jessica D. Aber vom Eastern District of Virginia bekannt.
Die Abteilung Louisville der Drug Enforcement Administration (DEA) und die Abteilung Special Operations Division – Bilateral Investigations Unit der DEA untersuchten diesen Fall mit Unterstützung des Office of Special Intelligence, Document and Media Exploitation Unit der DEA und der DEA-Büros in New York, Chicago, Los Angeles , Houston, Omaha, Atlanta, Newark, Portland Dallas, Mexiko-Stadt, Merida (Mexiko), Guatemala-Stadt, Belmopan (Belize), Peking, Hongkong, Jakarta (Indonesien), Manila (Philippinen), Tokio, Seoul, Bangkok, Lima (Peru) und Canberra (Australien). Der diplomatische Sicherheitsdienst (DSS) des US-Außenministeriums, die Einwanderungs- und Zolldurchsetzung des US-Heimatschutzministeriums, Homeland Security Investigations (HSI), US Postal Inspection Service, Interpol und US
Diese Anklage ist Teil zweier Ermittlungen, die von der Task Force zur Durchsetzung der organisierten Kriminalität unterstützt werden, bekannt als Operation Dark Castle und Operation Taishan Triangle.
Die Prozessanwälte Kerry Blackburn, Mary K. Daly und Stephen A. Sola von der Abteilung für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung der Strafabteilung sowie die stellvertretenden US-Anwälte David A. Peters und Michael P. Ben’Ary von der US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District of Virginia verfolgte den Fall.
