Der ehemalige leitende Berater des Weißen Hauses für die Obama-Administration, Seth Andrew, wurde am Dienstag wegen Überweisungsbetrugs, Geldwäsche und Falschaussage gegenüber einem Finanzinstitut im Zusammenhang mit einem Plan angeklagt, bei dem er angeblich 218.005 US-Dollar von einem von ihm gegründeten Charterschulnetzwerk gestohlen hatte.
Andrew wurde heute Morgen in New York City festgenommen.
Die US-Staatsanwältin von Manhattan, Audrey Strauss, sagte: „Wie behauptet, hat Seth Andrew seine Position als Gründer eines Charter-Schulnetzwerks missbraucht, um von denselben Schulen zu stehlen, die er mitgegründet hat. Andrew soll nicht nur das Geld der Schulen gestohlen haben, sondern auch die gestohlenen Gelder verwendet haben, um eine Ersparnis für eine Hypothek für eine Millionen-Dollar-Wohnung in Manhattan zu erhalten. Dank der sorgfältigen Arbeit des FBI sieht sich Andrew nun wegen seines angeblichen Plans einer Bundesanklage gegenüber.
Der stellvertretende Direktor des FBI, William F. Sweeney Jr., sagte: „Bei der Beantragung eines Kredits den niedrigsten Zinssatz festzulegen, ist sicherlich das Ziel eines jeden Eigenheimkäufers, aber wenn Sie nicht über die notwendigen Mittel verfügen, um sie niederzulegen, und Sie stehlen die Geld von Ihrem ehemaligen Arbeitgeber, um die Differenz auszugleichen, ist das Sparen von Zinsen wahrscheinlich Ihre geringste Sorge. Wir behaupten heute, dass Andrew genau das getan hat, und da der Arbeitgeber, von dem er gestohlen hat, eine Charterschulorganisation war, gehörte das Geld, das er nahm, einer Einrichtung, die Kindern im Schulalter diente. Heute lernt Andrew selbst eine der grundlegendsten Lektionen des Lebens – was dir nicht gehört, darfst du nicht nehmen.“
WIE IN DER HEUTE ENTSIEGELTEN KLAGE BEHAUPTET:
Im Jahr 2005 half Andrew beim Aufbau von „School Network-1“, einer Reihe öffentlicher Charterschulen, die damals in New York City ansässig waren. Im Frühjahr 2013 verließ Andrew School Network-1 und nahm eine Stelle im US-Bildungsministerium und danach als leitender Berater im Office of Educational Technology im Weißen Haus an. Während er im Bildungsministerium und im Weißen Haus angestellt war, wurde Andrew von School Network-1 bezahlt. Im November 2016 verließ Andrew seine Rolle im Weißen Haus und kurz darauf, im Januar 2017, beendete Andrew offiziell seine Beziehung zu School Network-1.
School Network-1 umfasst mehrere Charterschulen in den Vereinigten Staaten, darunter mehrere in New York City. Gemäß einer Vereinbarung mit dem New York State Board of Regents müssen die in New York ansässigen Charterschulen von School Network-1 ein „Treuhandkonto“ führen, auf das nur bei Auflösung der Schule zugegriffen werden kann. Drei solcher Treuhandkonten für drei in New York City ansässige School Network-1-Schulen wurden 2009, 2011 und 2013 von Andrew und anderen School Network-1-Mitarbeitern bei „Bank-1“ eröffnet – Treuhandkonto-1, Treuhandkonto-2 und Treuhandkonto-3 – Andrew war Unterzeichner und hatte Zugang zu den darin enthaltenen Geldern. Gemäß der Chartervereinbarung wurden die Gelder auf den Treuhandkonten jedoch für den Fall reserviert, dass die Schule aufgelöst wird, und die Gelder konnten weder von Andrew noch von irgendjemandem ohne entsprechende Genehmigung übertragen werden.
Nachdem er seine Beziehung zu School Network-1 beendet hatte, betrat Andrew am 28. März 2019 eine Bank-1-Filiale in New York City und schloss sowohl Treuhandkonto-1 als auch Treuhandkonto-2. Bank-1 stellte Andrew einen Bankscheck in Höhe von 71.881,23 $, zahlbar an „[School Network-1] Charter School“ („Scheck-1“) und einen zweiten Bankscheck in Höhe von 70.642,98 $ an „[School Network-1 ] Charta von Harlem“ („Check-2“). Scheck-1 und Scheck-2 stellten die Gelder dar, die sich auf Treuhandkonto-1 bzw. Treuhandkonto-2 befanden.
Am selben Tag, an dem Andrew Treuhandkonto-1 und Treuhandkonto-2 schloss, betrat Andrew eine Filiale einer anderen FDIC-versicherten Bank („Bank-2“) in Manhattan und eröffnete ein Geschäftsbankkonto auf den Namen „[School Network- 1] Charter School“ („Fraud Account-1“). Um dieses Konto zu eröffnen, vertrat Andrew gegenüber einem Bank-2-Mitarbeiter, dass er ein „Key Executive with Control of“ School Network-1 Charter School sei, was eine Lüge war. Dann zahlte er Scheck-1 auf das Konto ein, aber an diesem Tag zahlte Andrew Scheck-2 nicht ein.
Fünf Tage später, am 2. April 2019, nutzte Andrew einen Geldautomaten in Baltimore, Maryland, um Scheck-2 auf Betrugskonto-1 einzuzahlen. Es scheint, dass Andrew mit der Einzahlung des Schecks 2 gewartet hat, da er an „School Network-1 Harlem Charter“ und nicht an „School Network-1 Charter School“ ausgezahlt wurde. Hätte er versucht, Scheck-2 einzuzahlen, als er das Betrugskonto-1 eröffnete, wäre es von Bank-2 nicht eingelöst worden.
Als er Scheck-1 und Scheck-2 auf ein Bankkonto von Bank-2 einzahlte, erwog Andrew, eine Hypothek von Bank-2 aufzunehmen, um eine Wohnimmobilie zu kaufen. Damals bot Bank-2 bestimmten Kunden als Werbeaktion günstigere Hypothekenzinssätze an, wenn diese Kunden einen bestimmten Betrag auf Bank-2-Konten hielten. Konkret würde Bank-2 für jede 250.000 USD Einlage bis zu einer Gesamtsumme von 1 Million USD den Hypothekenzinssatz dieses qualifizierten Kunden um 0,125% senken. Wenn ein berechtigter Kunde also insgesamt 1 Million USD oder mehr seines Geldes auf Bank-2-Konten halten würde, würde dieser Kunde einen Zinsabzug von 0,5% auf eine Bank-2-Hypothek erhalten. Um jedoch von der Zinsabzugsaktion zu profitieren, verlangte Bank-2, dass es sich bei den von einem Kunden eingezahlten Geldern um Gelder im Besitz des Kunden oder in einigen Fällen ein Geschäft, das der Kunde besaß, kontrollierte oder mit dem er rechtmäßig verbunden war. Bank-2 erlaubte einem Kunden nicht, Geld von jemand anderem zu verwenden, um von der Zinsabzugsaktion zu profitieren.
Bis April 2019 hinterlegte Andrew aufgrund der 142.524 US-Dollar, die Andrew bei Bank-2 eingezahlt hatte, mit dem Geld, das er von zwei Charterschulen gestohlen hatte, insgesamt ca. der größte Abzug, den ein Kunde von der Aktion von Bank-2 erhalten könnte. Ohne die eingezahlten gestohlenen Gelder in Höhe von 142.524 US-Dollar hätte Andrew nur einen Zinsabzug von 0,375 % erhalten. Am 21. August 2019 kaufte Andrew eine Wohnimmobilie in New York, New York, für ca. 2.368.000 USD. Um diesen Kauf zu tätigen, erhielten ANDREW und sein Ehepartner eine Hypothek von Bank-2 in Höhe von 1.776.000 USD zu einem Zinssatz von 2,5% – und nutzten damit die von Bank-2 angebotene Promotion voll aus.
Am 17. Oktober 2019 schloss ANDREW das Treuhandkonto-3 und erhielt einen Scheck („Scheck-3“) zahlbar an „[School Network-1] Endurance“ in Höhe von 75.481,10 USD.
Am 21. Oktober 2019 hat Andrew Scheck-3 auf ein Konto eingezahlt, das er bei einer dritten Bank eröffnet hat („Fraud Account-2“). Ungefähr einen Monat später erhielt Andrew einen Scheck von Bank-2 über 144.473,29 $, der die von Treuhandkonto-1 und Treuhandkonto-2 gestohlenen Gelder darstellte, und Andrew hinterlegte diese Gelder schließlich auf Betrugskonto-2. Fünf Tage später rollte Andrew das Geld von Fraud Account-2 in eine Einzahlungsbescheinigung ein. Diese Einlagenbescheinigung wurde am 20. Mai 2020 fällig, was Andrew 2.083,52 USD an Zinsen einbrachte. Andrew überwies dann die Gelder aus der Einzahlungsbescheinigung – einschließlich der von den Treuhandkonten gestohlenen Gelder – auf ein Bankkonto im Namen einer bestimmten Bürgerorganisation, die ANDREW derzeit kontrolliert, und verschleierte damit die Verbindung des Geldes mit School Network-1.
