Darknet-Betäubungsmittelverkäufer an Zehntausende von US-Bürgern angeklag
Heute hat sich das Justizministerium über das Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE)-Team Europol angeschlossen, um die Ergebnisse der Operation Dark HunTor bekanntzugeben, einer koordinierten internationalen Anstrengung auf drei Kontinenten, um den Opioidhandel im Darknet zu unterbinden. Die Operation, die in den Vereinigten Staaten, Australien und Europa durchgeführt wurde, war das Ergebnis der fortgesetzten Partnerschaft zwischen JCODE und ausländischen Strafverfolgungsbehörden gegen den illegalen Verkauf von Drogen und anderen illegalen Waren und Dienstleistungen. Operation Dark HunTor baut auf dem Erfolg der letztjährigen Operation DisrupTor und der koordinierten Takedown der Strafverfolgungsbehörden Anfang dieses Jahres von DarkMarket auf, dem damals größten illegalen Marktplatz der Welt im Darknet. Damals nahmen die deutschen Behörden den mutmaßlichen Betreiber des Marktplatzes fest und beschlagnahmten die Infrastruktur der Website, was Ermittlern auf der ganzen Welt eine Fülle von Beweisen lieferte. Das Europäische Zentrum für Cyberkriminalität (EC3) von Europol und JCODE stellen seither Informationspakete zusammen, um die wichtigsten Ziele zu identifizieren.
Nach der Abschaltung von DarkMarket im Januar 2021 identifizierten US-amerikanische und internationale Strafverfolgungsbehörden Darknet-Arzneimittelverkäufer und -käufer, was zu einer Reihe ergänzender, aber separater Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden führte. Die Aktionen der Operation Dark HunTor haben zur Festnahme von 150 mutmaßlichen Darknet-Drogenhändlern und anderen Kriminellen geführt, die Zehntausende von Verkäufen illegaler Waren und Dienstleistungen in Australien, Bulgarien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich getätigt haben , und die Vereinigten Staaten. Vor, aber zur Unterstützung der Operation Dark HunTor, haben die italienischen Behörden auch die Dark-Web-Marktplätze DeepSea und Berlusconi geschlossen, auf denen über 40.000 Anzeigen für illegale Produkte angeboten wurden. Vier mutmaßliche Administratoren wurden festgenommen und Kryptowährungen im Wert von 3,6 Millionen Euro in koordinierten US-amerikanischen Ländern beschlagnahmt
Die Operation Dark HunTor führte zur Beschlagnahme von über 31,6 Millionen US-Dollar in Bargeld und virtuellen Währungen; ca. 234 kg (kg) Drogen weltweit, darunter 152,1 kg Amphetamin, 21,6 kg Kokain, 26,9 kg Opioide, 32,5 kg MDMA, zusätzlich zu mehr als 200.000 Ecstasy-, Fentanyl-, Oxycodon-, Hydrocodon- und Methamphetamin-Pillen sowie Fälschungen Medizin ; und 45 Schusswaffen. Darknet-Verkäuferkonten wurden auch identifiziert und realen Personen zugeordnet, die illegale Waren auf aktiven Marktplätzen sowie inaktiven Darknet-Marktplätzen wie Dream, WallStreet, White House, DeepSea und Dark Market verkauften.
Die Operation Dark HunTor führte zu 65 Festnahmen in den USA, einer in Bulgarien, drei in Frankreich, 47 in Deutschland, vier in den Niederlanden, 24 in Großbritannien, vier in Italien und zwei in der Schweiz. Eine Reihe von Ermittlungen laufen noch.
„Diese 10-monatige massive internationale Strafverfolgungsoperation erstreckte sich über drei Kontinente und umfasste Dutzende von US-amerikanischen und internationalen Strafverfolgungsbehörden, um denjenigen, die sich im Darknet mit illegalen Drogen verstecken, eine klare Botschaft zu senden: Es gibt kein dunkles Internet. Wir können und werden Licht ins Dunkel bringen“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Monaco. „Die Operation Dark HunTor hat verhindert, dass unzählige Menschenleben durch diesen gefährlichen Handel mit illegalen und gefälschten Drogen verloren gehen, denn eine Pille kann tödlich sein. Das Justizministerium wird mit unseren internationalen Partnern weiterhin hart gegen tödliche gefälschte Opioide vorgehen, die im Darknet gekauft werden.“
„Die Männer und Frauen der Kriminalabteilung der Abteilung sind in enger Zusammenarbeit mit unserem Team aus behördenübergreifenden und internationalen Partnern bereit, alle unsere Ressourcen einzusetzen, um unsere Gemeinschaften zu schützen, indem sie diejenigen verfolgen, die von Sucht profitieren, in der falschen Überzeugung, dass sie sind im Darknet anonym“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr. von der Strafabteilung des Justizministeriums. „Nur durch eine ganze Regierung und in diesem Fall einen globalen Ansatz zur Bekämpfung des cybergestützten Drogenhandels können wir hoffen, die signifikanten Ergebnisse zu erzielen, die in Operation Dark HunTor dargestellt sind.“
„Das FBI identifiziert und stellt weiterhin Drogendealer vor Gericht, die glauben, ihre illegalen Aktivitäten durch das Darknet verbergen zu können“, sagte FBI-Direktor Christopher A. Wray. „Es gibt kriminelle Darknet-Märkte, damit Drogendealer auf Kosten der Sicherheit anderer profitieren können. Das FBI hat sich verpflichtet, mit unseren Strafverfolgungspartnern JCODE und EUROPOL zusammenzuarbeiten, um diese Märkte und den grenzenlosen, weltweiten Handel mit illegalen Drogen, die sie ermöglichen, zu stören.“
„Heute sind wir neuen und immer gefährlicheren Bedrohungen ausgesetzt, da Drogenhändler in die digitale Welt expandieren und das Darknet nutzen, um gefährliche Drogen wie Fentanyl und Methamphetamin zu verkaufen“, sagte die Administratorin Anne Milgram von der Drug Enforcement Administration (DEA). „Diese Drogenhändler überschwemmen die Vereinigten Staaten mit tödlichen, gefälschten Pillen, treiben die US-Überdosiskrise voran, treiben Gewalt an und bedrohen die Sicherheit und Gesundheit der amerikanischen Gemeinschaften. Die heutige Botschaft von DEA ist klar: Kriminelle Drogennetzwerke, die im Darknet operieren und versuchen, sich vor den Strafverfolgungsbehörden zu verstecken, können sich nicht länger verstecken. DEA, die US-amerikanische Inter-Agency, und unsere geschätzten internationalen Partner setzen sich dafür ein, Drogennetzwerke zu zerstören, wo immer sie sind, auch im Darknet.“
„Illegale Darkweb-Marktplätze stellen eine erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit, die Wirtschaft und die nationale Sicherheit dar“, sagte Tae Johnson, der amtierende Direktor der US Immigration and Customs Enforcement (ICE). „Durch die Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen zwischen lokalen, staatlichen, bundesstaatlichen und internationalen Strafverfolgungsbehörden stören und zerschlagen Homeland Security Investigations (HSI) und seine Partner transnationale kriminelle Organisationen, die für die Einführung gefährlicher Drogen und anderer Schmuggelware in unsere Gemeinden verantwortlich sind.“
„Das Dark Web ist zu einem unterirdischen Vermittler des illegalen Handels geworden“, sagte der Chefpostinspektor Gary Barksdale vom US Postal Inspection Service (USPIS). „Kriminelle nutzen das Dark Web, um Betäubungsmittel und andere gefährliche Güter auf der ganzen Welt zu verkaufen und zu versenden, wobei sie sich oft auf das Postsystem und private Transportunternehmen verlassen, um diese illegalen Produkte zu liefern. Der US Postal Inspection Service setzt sich dafür ein, diese Drogenhändler zu finden und zu stoppen.“
„Das Darknet bietet Kriminellen keinen Tarnmantel mehr, um zu operieren“, sagte Jim Lee, Chef der IRS Criminal Investigation (IRS-CI). „Das Fachwissen unserer Agenten und Strafverfolgungspartner hat dazu beigetragen, erhebliche Mengen an Drogen und Geld – sowohl Bargeld als auch virtuelle Währung – aufzudecken, die aus illegalen Mitteln stammen.“
„Der Zweck von Operationen wie der heutigen besteht darin, Kriminelle, die im Darknet operieren, zu alarmieren: Die Strafverfolgungsbehörden verfügen über die Mittel und globale Partnerschaften, um sie zu entlarven und sie für ihre illegalen Aktivitäten zur Rechenschaft zu ziehen, selbst in Gebieten der Dunkelheit web“, sagte Jean-Philippe Lecouffe, stellvertretender Exekutivdirektor für Operationen von Europol.
Die umfangreiche Operation, die 10 Monate dauerte, führte zu Dutzenden von Bundesoperationen und Strafverfolgungen, darunter:
- Im Rahmen einer behördenübergreifenden Untersuchung wurden vier Durchsuchungsbefehle vollstreckt, die zur Beschlagnahme von Drogenerlösen in Höhe von ca. Das FBI, die DEA, die Food and Drug Administration (FDA) und USPIS führten die Ermittlungen gemeinsam durch. Laut Gerichtsdokumenten waren die Ziele der Untersuchung auf mehreren Darknet-Marktplätzen tätig, um Methamphetamin, gefälschtes gepresstes Adderall (mit Methamphetamin), MDMA, Kokain und Ketamin an Kunden in den gesamten Vereinigten Staaten zu verkaufen. Die Untersuchung ergab, dass sich die Operationsbasis der Organisation in Houston, Texas befand und die Organisation in verschiedene Städte in den Vereinigten Staaten verschifft wurde.
- Das FBI hatte in Zusammenarbeit mit USPIS, FDA und DEA gegen ein kriminelles Unternehmen ermittelt, das zwei Darknet-Anbieterkonten betrieb. Eines der Konten wurde aus der Gegend von Miami und das andere aus der Gegend von Providence, Rhode Island, betrieben. Laut Gerichtsakten sind die Verkäufer Luis Spencer, 31, aus Fort Lauderdale, Florida; Olatunji Dawodu, 36, aus Fort Lauderdale, Florida; und Alex Ogando, 35, aus Providence, Rhode Island, soll in den Vereinigten Staaten gepresste Fentanyl-Pillen beworben und verkauft haben. Agenten identifizierten mehrere andere Mitverschwörer und erhielten für jeden Durchsuchungs- und Haftbefehl. Während der Vollstreckung der Haftbefehle beschlagnahmten Agenten etwa 770.000 US-Dollar, eine Waffe und etwa 3,5 Kilogramm gepresstes Fentanyl. Spencer, Dawodu,
- Kevin Olando Ombisi, 32, und Eric Bernard Russell Jr, 36, beide aus Katy, Texas, sollen unter dem Spitznamen Cardingmaster an illegalen Drogenhandel im Darknet teilgenommen haben und werden im Western District von Tennessee in einer Anklage in 10 Punkten angeklagt mit Verschwörung zum Vertrieb kontrollierter Substanzen, Vertrieb kontrollierter Substanzen, versuchter unrechtmäßiger Vertrieb kontrollierter Substanzen, Verkauf von gefälschten Medikamenten, Geldwäsche-Verschwörung und Postbetrug. Laut Gerichtsdokumenten sollen Ombisi und Russell den Spitznamen Cardingmaster verwendet und sich verschworen und versucht haben, die kontrollierte Substanz Methamphetamin der Liste II, die fälschlicherweise als Adderall dargestellt wurde, durch die Post im Western District von Tennessee unrechtmäßig zu verbreiten und anderswo. Im Zusammenhang mit ihren Festnahmen beschlagnahmte die Regierung Vermögenswerte in Höhe von mehr als 5 Millionen US-Dollar, die angeblich mit dem Drogenhandel in Verbindung stehen. Der Fall wurde von der DEA, HSI, USPIS und der FDA untersucht und wird von der Betrugsabteilung der Criminal Division und der US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Tennessee verfolgt.
Eine Anklageschrift und eine Strafanzeige sind lediglich Behauptungen, und die Angeklagten gelten als unschuldig, bis ihre Schuld zweifelsfrei vor einem Gericht bewiesen ist.
Operation Dark HunTor war eine gemeinsame Initiative von JCODE-Mitgliedern, einschließlich des Justizministeriums; FBI; DEA; USPIS; Homeland Security Investigations (HSI) der ICE; IRS-Strafverfolgung; Amt für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe (ATF); Naval Criminal Investigative Service (NCIS) und das Office of Investigations der FDA. Diese Operation wurde durch die nicht operative Beteiligung des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und des US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzes (CBP) unterstützt. Lokale, staatliche und andere Bundesbehörden trugen durch die Beteiligung von Task Forces und regionale Partnerschaften ebenfalls zu den Ermittlungen der Operation Dark HunTor bei.
Bundesstrafverfolgungen werden in mehr als 15 Bundesdistrikten durchgeführt, darunter der Central District of California, der Eastern District of California, der Northern District of California, der District of Columbia, der Southern District of Florida, der District of Massachusetts, der District of Nebraska, der District of Nevada, der Western District of New York, der Southern District of Ohio, der Northern District of Texas, der Eastern District of Virginia, der Western District of Virginia, der District of Rhode Island, der Western District of Tennessee, und der Westbezirk von Washington.
JCODE ist eine vom FBI geführte Initiative des Justizministeriums, die Ermittlungen zur Störung und Demontage des Online-Verkaufs illegaler Drogen, insbesondere Fentanyl und anderer Opioide, unterstützt, koordiniert und bei der Konfliktlösung unterstützt. JCODE zielt auch auf den Handel mit Waffen und anderen illegalen Waren und Dienstleistungen im Internet ab.
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